О проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Гродненский стеклозавод» г. Гродно, ул. Суворова 40
Уважаемые акционеры!
Годовое общее собрание акционеров состоится 29 марта 2024 года в 14.00 по адресу: г. Гродно, ул. Суворова, 40 (ОАО «Гродненский стеклозавод», актовый зал)
Повестка дня:
- О внесении изменений в условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год;
- Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2023 год. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.
- Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год.
- Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. О дивидендах за 2023 год.
- Утверждение направлений распределения чистой прибыли на 2024 год и 1 квартал 2025 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2024 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Гродненский стеклозавод».
- Внесение изменений в условия крупной сделки (кредитный договор № 40008204118 от 10.04.2018).
Основанием созыва годового общего собрания акционеров является протокол наблюдательного совета №45 от 27.02.2024.
С материалами по вопросу повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 07 марта 2024 по месту нахождения Общества (г. Гродно, ул. Суворова, 40), в день проведения собрания – по месту его проведения (г. Гродно, ул. Суворова, 40, актовый зал).
Список акционеров для регистрации участников годового общего собрания будет составлен согласно реестру акционеров по состоянию на 01 марта 2024 года.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 13.45 в день и по месту проведения собрания на основании документов, удостоверяющих личность (для акционера – паспорт, для представителя акционера – паспорт и доверенность).
Наблюдательный совет
27.02.2024
