ОАО «Гродненский стеклозавод» г. Гродно, ул. Суворова 40

Внесены изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский стеклозавод»

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет ОАО «Гродненский стеклозавод» сообщает, что согласно решения наблюдательного совета (протокол №36 от 19.03.2020) в повестку дня годового общего собрания акционеров, созванного на 25.03.2020, внесено изменение.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год;
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2019 году. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. О дивидендах за 2019 год.
5. Утверждение направлений распределения чистой прибыли на 2020 год и 1 квартал 2021 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2020 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. О выведении из эксплуатации и ликвидации основных средств, находящихся на балансе ОАО «Гродненский стеклозавод».
10. Об одобрении внесенных изменений в условия крупной сделки. заключенной между ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Гродненский стеклозавод», согласно дополнительным соглашениям №1 от 18.12.2018, №2 от 21.12.2018, №3 от 21.05.2019, №4 от 30.08.2019, №5 от 13.12.2019, №6 от 16.12.2019 к кредитному договору №4000820418 от 10.04.2018.
11. Об увеличении Уставного фонда Общества.
12. О внесении изменений в Устав Общества
13. О реализации инвестиционного проекта «Создание производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий».

          Годовое общего собрания акционеров состоится 25 марта 2020 года в 14.00 по адресу:  г. Гродно,  ул. Суворова, 40 (ОАО «Гродненский стеклозавод», актовый зал)

С   материалами   по    вопросам       повестки дня акционеры   могут    ознакомиться в   рабочие   дни (понедельник-пятница)    с  05  марта  по 24 марта 2020г.   по  месту нахождения   Общества (г. Гродно, ул. Суворова,40), в день проведения собрания – по месту его проведения.

Список акционеров для регистрации участников годового общего собрания будет составлен согласно реестру акционеров по состоянию на  01 марта  2020 года.

Регистрация      участников     собрания      будет проводиться  с 13.00  до 13.45 в день и по месту проведения  собрания на     основании документов, удостоверяющих    личность (для акционера – паспорт, для представителя акционера –  паспорт и доверенность).

                                                                                                       Наблюдательный совет

19.03.2020

ОАО «Гродненский стеклозавод» г. Гродно, ул. Суворова 40

Внесены изменения в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский стеклозавод»

Уважаемые акционеры!

Наблюдательный совет ОАО «Гродненский стеклозавод» сообщает, что согласно решения наблюдательного совета (протокол №36 от 19.03.2020) в повестку дня годового общего собрания акционеров, созванного на 25.03.2020, внесено изменение.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и основных направлениях деятельности Общества на 2020 год;
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2019 году. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019г.
4. Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. О дивидендах за 2019 год.
5. Утверждение направлений распределения чистой прибыли на 2020 год и 1 квартал 2021 года. Периодичность выплаты дивидендов за 2020 год.
6. Избрание членов наблюдательного совета.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
9. О выведении из эксплуатации и ликвидации основных средств, находящихся на балансе ОАО «Гродненский стеклозавод».
10. Об одобрении внесенных изменений в условия крупной сделки. заключенной между ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Гродненский стеклозавод», согласно дополнительным соглашениям №1 от 18.12.2018, №2 от 21.12.2018, №3 от 21.05.2019, №4 от 30.08.2019, №5 от 13.12.2019, №6 от 16.12.2019 к кредитному договору №4000820418 от 10.04.2018.
11. Об увеличении Уставного фонда Общества.
12. О внесении изменений в Устав Общества
13. О реализации инвестиционного проекта «Создание производства стеклянной тары с использованием инновационных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий».

          Годовое общего собрания акционеров состоится 25 марта 2020 года в 14.00 по адресу:  г. Гродно,  ул. Суворова, 40 (ОАО «Гродненский стеклозавод», актовый зал)

С   материалами   по    вопросам       повестки дня акционеры   могут    ознакомиться в   рабочие   дни (понедельник-пятница)    с  05  марта  по 24 марта 2020г.   по  месту нахождения   Общества (г. Гродно, ул. Суворова,40), в день проведения собрания – по месту его проведения.

Список акционеров для регистрации участников годового общего собрания будет составлен согласно реестру акционеров по состоянию на  01 марта  2020 года.

Регистрация      участников     собрания      будет проводиться  с 13.00  до 13.45 в день и по месту проведения  собрания на     основании документов, удостоверяющих    личность (для акционера – паспорт, для представителя акционера –  паспорт и доверенность).

                                                                                                       Наблюдательный совет

19.03.2020