О внесении изменений в повестку дня годового общего собрания акционеров
Изменение в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский стеклозавод», созванного на 30.03.2023, рекомендуемый наблюдательным советом для утверждения
Уважаемые акционеры!
Наблюдательный совет ОАО «Гродненский стеклозавод» сообщает, что согласно решения наблюдательного совета (протокол № 61 от 24.03.2023) в повестку дня годового общего собрания акционеров, созванного на 30.03.2023, внесено изменение.
Повестка дня:
- О принятии Положения «О порядке создания фонда дивидендов холдинга и распоряжения его денежными средствами» в новой редакции.
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год и основных направлениях деятельности Общества на 2023 год;
- Отчет о работе наблюдательного совета Общества за 2022 год. Оценка деятельности генерального директора наблюдательным советом.
- Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
- Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. О дивидендах за 2022 год.
- Утверждение направлений распределения чистой прибыли на 2023 год. Периодичность выплаты дивидендов за 2023 год.
- Об избрании членов наблюдательного совета.
- Об избрании членов ревизионной комиссии.
- О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
- О внесении изменений в условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц.
Основанием созыва годового общего собрания акционеров является протокол наблюдательного совета №56 от 27.02.2023.
С материалами по вопросу повестки дня акционеры могут ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) с 10 марта 2023 по месту нахождения Общества (г. Гродно, ул. Суворова, 40), в день проведения собрания – по месту его проведения (г. Гродно, ул. Суворова, 40, актовый зал).
Список акционеров для регистрации участников годового общего собрания будет составлен согласно реестру акционеров по состоянию на 13 марта 2023 года.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 13.00 до 13.45 в день и по месту проведения собрания на основании документов, удостоверяющих личность (для акционера – паспорт, для представителя акционера – паспорт и доверенность).
Наблюдательный совет
24.03.2023
