О проведении внеочередногообщего собрания акционеров1

ОАО «Гродненский стеклозавод» г. Гродно, ул. Суворова 40

 

Уважаемые акционеры!

         

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 22 февраля 2021 года в 14.00 по адресу:  г. Гродно,  ул. Суворова, 40 (ОАО «Гродненский стеклозавод»,  актовый зал)

 

Повестка дня:

 

  1. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета.
  2. Об избрании членов наблюдательного совета.
  3. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета.
  4. О внесении изменений в Устав Общества.
  5. О заключении инвестиционного договора ОАО "Гродненский стеклозавод" с Могилевским облисполкомом на реализацию инвестиционного проекта «Модернизацию цеха стеклотары №4 по ул. Калинина, 6 в р.п. Елизово Осиповичского района Могилёвской области»  в рамках реализации инвестиционного проекта "Приобретение имущественного комплекса СЗАО "Стеклозавод Елизово" открытым  акционерным обществом «Гродненский стеклозавод».
  6. О внесении изменения в условия крупной сделки (кредитный договор №40000820418 от 10.04.2018), заключенной между ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Гродненский стеклозавод», на приобретение единого имущественного комплекса СЗАО «Стеклозавод Елизово».
  7. О внесении изменения в условия крупной сделки (кредитный договор № 4002280720 от 10.07.2020), заключенной между ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Гродненский стеклозавод», на модернизацию цеха стеклотары №4 по ул. Калинина, 6 в р.п. Елизово Осиповичского района Могилёвской области.
  8. О внесении изменения в условия крупной сделки (кредитный договор №4002541218 от 07.12.2018), заключенной между ОАО «АСБ Беларусбанк» и ОАО «Гродненский стеклозавод», на модернизацию технологической линии производства стеклотары ванной печи № 2 в ОАО «Гродненский стеклозавод» филиал «Елизово».

 

          Основанием созыва внеочередного общего собрания акционеров является протокол опроса наблюдательного совета №36 от 20.01.2021.

С   материалами   по    вопросу       повестки дня акционеры   могут    ознакомиться в   рабочие   дни  (понедельник-пятница)    с  15 февраля   2021  года с 8.00 до 17.00   по  месту нахождения   Общества (г. Гродно, ул. Суворова,40), в день проведения собрания – по месту его проведения.

Список акционеров для регистрации участников внеочередного общего собрания будет составлен согласно реестру акционеров по состоянию на  01 февраля  2021 года.

Регистрация      участников     собрания      будет проводиться  с 13.00  до 13.45 в день и по месту проведения  собрания на     основании документов, удостоверяющих    личность (для акционера – паспорт, для представителя акционера –  паспорт и доверенность).

 

 

Наблюдательный совет

22.01.2021